Документы

№ п/п

Наименование документа

Требования к документам

(копиям документов)

1.

Копия Устава

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком*.

2.

Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы (если таковы были).

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный Банком.

3.

Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство/юридическим лицом/Банком*. 

4.

·         Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002:

- Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002.

·         Для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002:

- Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство/юридическим лицом/Банком. 

5.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия – 30 дней с даты выдачи).

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим выписку/юридическим лицом/Банком.

6.

Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство/юридическим лицом/Банком. 

7.

Копия информационного письма об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Федеральной службы государственной статистики.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим письмо/юридическим лицом/Банком. 

8.

Копия лицензии (разрешения) на право осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/юридическим лицом/Банком. 

9

Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).

1 экземпляр, заверенный юридическим лицом.

10

Доверенность, выданная представителю юридического лица на приобретение / предъявление векселя и подписание необходимой документации

1 экземпляр, удостоверенный нотариально.

11

Копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

1 экземпляр, заверенный Банком.

12

Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально/Банком.

13

Выписка из протокола собрания учредителей/участников или решения единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица.

1 экземпляр, заверенный юридическим лицом/Банком.

14

Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица.

1 экземпляр, заверенный юридическим лицом/Банком.

15

Для филиала/представительства (дополнительно):

- Копия Положения о филиале/представительстве юридического лица.

- Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства.

- Доверенность, выданная руководителю филиала/ представительства.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/юридическим лицом/Банком. 

1 экземпляр,

удостоверенный  нотариально.

* Копии документов, заверенные юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати.

При заверении документов юридическим лицом и (или) Банком в Банк представляются оригиналы документов.

№ п/п

Наименование документа

Требования к документам

(копиям документов)

1.

Копии учредительных документов и прочих документов, подтверждающих правовой статус (в том числе государственную регистрацию) юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо.  

1 экземпляр, легализованный/

удостоверенный  нотариально*.

2.

Копии зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы и прочие документы, подтверждающие правовой статус (в том числе государственную регистрацию) юридического лица – нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо.

1 экземпляр, легализованный/

удостоверенный  нотариально.

3.

Копия разрешения национального (центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в РФ в соответствии с международными договорами с участием РФ.

1 экземпляр, легализованный/

удостоверенный  нотариально.

4.

Копия Свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.  

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим свидетельство/юридическим лицом/Банком**. 

5.

Копия лицензии (разрешения) на право осуществления юридическим лицом деятельности, подлежащей лицензированию.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/юридическим лицом/Банком. 

6.

Выписка из реестра акционеров / участников

1 экземпляр, заверенный юридическим лицом.

7.

Копия протокола общего собрания учредителей/участников с данными о персональном составе Совета директоров/Правления (если данные органы управления определены Уставом организации)

1 экземпляр, заверенный юридическим лицом.

8.

Доверенность, выданная представителю юридического лица на приобретение / предъявление векселей и подписание необходимой документации

1 экземпляр, удостоверенный нотариально/легализованный –

в случае оформления доверенности за границей.

9.

Копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

1 экземпляр, заверенный Банком.

10.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

1 экземпляр, легализованный/

удостоверенный  нотариально/Банком.

11.

Выписка из протокола собрания учредителей/участников или решения единственного участника об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица.

1 экземпляр, заверенный юридическим лицом/Банком.

12.

Копия приказа о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица.

1 экземпляр, заверенный юридическим лицом/Банком.

13.

Для филиала/представительства (дополнительно):

- Копия Положения о филиале/представительстве юридического лица.

- Копия Свидетельства о внесении записи в Сводный государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ/Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных юридических лиц.

- Доверенность, выданная руководителю филиала/представительства.

1 экземпляр, легализованный/

удостоверенный  нотариально.

1 экземпляр, удостоверенный нотариально или заверенный органом, выдавшим лицензию/юридическим лицом/Банком. 

1 экземпляр, удостоверенный нотариально/легализованный – в случае оформления доверенности за границей.

* Документы должны быть легализованы посольством (консульством) иностранного государства в РФ либо посольством (консульством) РФ за границей и апостилированы в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года.

Легализации и проставления апостиля на документах не требуется (документы в данном случае удостоверяются нотариально), если:

- документы были совершены на территории иностранных государств участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (подписана в Минске 22.01.1993);

- документы были оформлены на территории иностранных государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

                Все документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк вместе с удостоверенным нотариально переводом на русский язык.

** Копии документов, заверенные юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати.

При заверении документов юридическим лицом и (или) Банком в Банк представляются оригиналы документов.

№ п/п

Наименование документа